京澳警方破获特大跨境地下钱庄案 涉案达300余亿元

　　记者从北京市公安局获悉，2019年1月7日，北京警方与澳门警方共同破获涉案金额高达300余亿元的跨境地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人39人。

　　据了解，北京市公安局在前期发现徐某某涉嫌地下钱庄犯罪线索情况后，成立由经侦总队牵头负责的专案组。此后，专案组对大量涉案账户、交易数据进行分析，并对有关人员及组织采取细致摸排后，准确掌握了对方的犯罪事实——该涉案团伙在境内注册申领POS机，非法移机至澳门后，组织团伙成员赴澳门，在赌场内为有港币、澳门币资金需求的赌客非法套现。

　　在锁定以徐某某为首的39名核心团伙成员，及数百名违规汇兑港币、澳门币的刷卡人员后，2018年11月，北京警方以徐某某等人涉嫌非法经营罪立案侦查。

　　据北京市公安局介绍，由于该案涉及人员多、地域广、资金大，犯罪嫌疑人每日频繁出入粤澳两地。为实时跟控嫌疑人轨迹，全面查清案件事实，专案组在珠海市设立前线指挥部，并与珠海有关部门间建立通报机制，掌握了涉案人员往来粤澳两地的动态。同时，前线指挥部协调澳门司警局，对团伙在澳门的作案窝点、活动轨迹、犯罪事实等全面固定取证，为统一收网提供了有力的支撑。

　　1月7日，北京警方共出动100余名警力，在北京、河北、湖北、广东、澳门等多地对前期锁定人员同步实施抓捕，一举抓获犯罪嫌疑人员39人，冻结涉案资金人民币1.5亿余元、港币2400余万元，现场查扣港币现金400余万元，涉案车辆4部，非法改装POS机32台，以及大量电脑、银行卡等涉案物品。

　　北京市公安局表示，该案件的成功侦办，开创了北京与澳门警方联合打击跨境地下钱庄的先河，展现了北京警方打击经济犯罪、防范金融风险、护航经济发展的能力和决心。下一步，北京警方将持续深入开展案件串并、深挖审查、证据固定等工作，进一步查清犯罪事实，并与北京外汇管理部门等行政单位大力合作，实现案件全链条打击，全力维护首都金融秩序。