使用Swift打击金融犯罪
总部位于墨西哥的CIBanco已签署了Swift的合规服务套件,其中包括合规分析和制裁筛选工具以及KYC注册中心。
CIBanco首席执行官Mario Maciel说:“数据分析在金融犯罪的早期发现和预防中发挥了重要作用。”
“合规分析提供全球监督和详细分析,使我们能够迅速采取适当行动来应对风险。”
他补充说,该项目是“银行对技术的投资承诺的例证”,以打击金融犯罪,这是该行业“最紧迫的挑战”之一。
CIBanco紧随拉丁美洲的八家中央银行集团的脚步,后者于去年签署了该协议。
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