生活是开曼群岛的沙滩
总部位于英国的核心银行和反洗钱(AML)软件供应商International Financial Systems(iFinancial)正在Global Fidelity Bank实施其AMLtrac解决方案。
这家位于开曼群岛的银行将使用新平台来了解您的客户(KYC)操作,文档管理,帐户监控,交易跟踪以及Swift消息筛选和授权。
AMLtrac将使用道琼斯观察名单产品作为其数据源。
言归正传,iFinancial最近已经为其AMLtrac产品签署了挑战者银行BFC。
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