杭州余杭警方摧毁一特大荐股诈骗团伙

　　专业的炒股术语，精准的行情分析，当很多投资者看到这些所谓的股票大师们发的信息后总是蠢蠢欲动，而充值投资后，结果却承受巨大亏损。这不是“天上掉馅饼”，而是骗子利用推荐股票进行诈骗的套路。近日，余杭公安在“飓风21号”集中行动中，出动230余名警力，打掉了一个涉嫌以推荐股票形式实施诈骗的犯罪团伙。

　　出动230余名警力，捣毁5个荐股诈骗窝点

　　2020年1月15日，余杭公安接到市局刑侦支队传递线索，有多个团伙以投资股票为名实施诈骗犯罪活动。掌握相关线索后，余杭公安在市局业务部门的大力支持下，抽调精干警力成立专案组，对案件展开调查工作。

　　经持续分析研判和走访调查，民警发现这个炒股平台由杭州某数据信息服务有限公司实际控制，该公司伪造专业资质吸引大量投资者进行投资，通过后台操作限制出金、锁仓等形式，造成投资者亏损从而牟取利益，下面有分布在不同地方的多家代理商为其招揽投资者。

　　在摸清该团伙的组织架构和人员情况后，4月13日，余杭警方抽调230余名警力，分成5个小组，分赴余杭各地实施抓捕，捣毁5个诈骗窝点，当场抓获陆某等数十名犯罪嫌疑人，现场查扣大量电脑、手机、银行卡等作案物品。

　　充值4万元，一个月“亏损”38000

　　周先生（化名）是其中一名被骗者，其来到余杭公安良渚派出所报警时称：从3月3日以来，经朋友“小范”介绍，他下载了一款炒股软件，并按照对方指示在平台进行注册及操作，先后充值4万元进行炒股，至今已亏损38000元。

　　周先生老家在湖北，来余杭工作有十多年，平时闲来就爱炒股，说起来也有几年的炒股经验。近来，在股友的推荐下添加了一名微信名称叫“小范”的好友，对方称有特别的炒股平台能助其获得很大收益。

　　抱着试一试的心态，周先生添加了“小范”的微信。“小范”告诉周先生，这个炒股软件是有国家认证资质的，但比一般的股票交易平台更快捷更具优势，投资人充钱到平台后，就可使用杠杆进行炒股，最多有10倍的杠杆，也就是说，充值1万元实际可以操作的金额是10万元，此外，平台可以持仓过夜，还能强行平仓，例如够买的一支股票跌了70%后，系统会强制平仓，自行把股票卖出，期间只收取相应的手续费即可。

　　“小范”拿出了“资质证明”，用专业的炒股术语时常分享给周先生一些股市信息，对股市走势也分析得头头是道，趋于平台的优势，周先生心动了，慢慢放下了警惕之心。

　　后来，周先生终于下定决心，根据“小范”的指示，在炒股软件APP上实名认证绑定了账户，随后进行充值。没想到一番操作之后便小有盈利。随后，“小范”诱导周先生趁热打铁，加大充值金额，以获取更大利益。几番买卖交易下来，周先生之前盈利转负，还屡屡亏损，加上手续费共计亏损38000元。

　　只有客户亏钱，公司才能赚钱

　　经查，该炒股诈骗平台从2019年初经营至今，没有任何资质，不仅赚取各类手续费，并且还可以通过技术对投资者的买卖进行操作，让投资者亏损。很多投资者出于投机心理，看重该平台的配资杠杆和灵活买卖而被骗，实际上投资者操作的是一个虚拟盘，充值进去的钱并未进入股市，而是直接进了该平台的账户，只有让客户亏钱了，公司才能赚钱。

　　据犯罪嫌疑人陆某交代，他是去年12月份加入其中一家代理公司的，后来成为该代理公司的负责人。陆某说，因为公司给他们的工资就是底薪加提成，这个提成就是按客户亏损额的一定比例核算的。平台除了收取客户一定比例的交易手续费，还规定资金留过夜，加收千分之三的“留仓费”。

　　为了让客户投进平台的钱尽快的“亏”在里面，公司除了所谓的股票大师尽量推一些烂股，还制定了亏损到一定的比例强制平仓、每周五强制平仓等规定，提前结束投资者本次投资，造成事实上的亏损。碰到少数投资者买的股票涨的，公司就会通过冻结账户的形式，让投资者无法提现，并尽量的唆使客户继续投资，直到客户亏钱为止。这样，公司就可以“名正言顺”的赚客户的钱。据悉，公安机关已初步查证受害人400余人，被骗资金2000余万元。

　　目前，该公司法人尤某等36人已被依法采取刑事强制措施，案件进一步侦办中。

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