汇丰再陷洗钱丑闻八千万美元被曝经美国转至香港涉案账户

2020-09-22 18:56:04来源：海外网

88个国家的108家媒体近日发表联合报道，揭露汇丰银行等大型银行在明知交易可疑的情况下，仍然帮助诈骗集团、恐怖分子、毒贩和贪腐官员等转账及洗钱。据统计，这些银行在1999年至2017年间，共涉及转移2万亿美元赃款，其中汇丰银行涉及帮助一个庞氏骗局集团将8000万美元经美国转至香港。

综合香港《大公报》等媒体22日报道，根据美国财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）规定，银行在怀疑某项交易涉及洗钱、诈骗等非法行为时，需要提交可疑活动报告。美国Buzzfeed新闻网站取得1999年至2017年间的2121份可疑活动报告，将这些文件共享给国际调查记者同盟（ICIJ），进而分发给至88个国家的108家新闻媒体。这些媒体历时16个月，挖掘出各大银行如何协助2万亿美元赃款在全球流动。

其中，汇丰银行放任诈骗团伙卷走投资者8000万美元一事成为焦点，此案令许多美国、哥伦比亚和秘鲁的投资者上当受骗，总涉事金额高达8000万美元。美国加州当局早在2013年9月就曾告知汇丰，“WCM777”涉及诈骗，并向该州居民发出警告。汇丰银行内部也在2013年10月至2014年3月之间提交了三份可疑活动报告，认为该公司存在可疑的电子资金传递（EFT）和电汇汇款，并怀疑存在金字塔式骗局。

不过，汇丰却一再放任可疑汇款源源不断汇入“WCM777”的香港账户，直到美国证券交易委员会2014年4月提出起诉之后，才关闭这一账户。当时账户内已经几乎没有余款，无法追回投资者的损失。幕后主犯被判入狱三年，他表示，汇丰银行没有联络过他。此外，汇丰银行对骗款睁一只眼闭一只眼的态度，还间接导致了一起命案。美国加州投资人帕切科2014年号召多人投资“WCM777”，导致所有人血本无归，一位损失了3000美元的女性愤怒地买凶杀死帕切科，酿成悲剧。

港媒指出，这不是汇丰第一次陷入丑闻，在2012年，该银行被指控通过美国金融系统为墨西哥贩毒集团等洗钱，汇丰最终向美国政府支付19亿美元达成和解，美国司法部当时拒绝起诉汇丰，声称这会引起“全球金融灾难”。英国当局当时阻碍了美国调查，并影响了最终结果。

不过，尽管如此，汇丰银行于次年就发生了“WCM777”骗局。据统计，在2011年至2017年之间，光是香港的汇丰账户就至少流经了价值15亿美元的可疑交易，其中9亿美元与犯罪活动有关。对此，汇丰回应称，自2012年起，该银行在超过60个司法管辖区大幅改革打击金融犯罪的能力，汇丰现在是一家“比2012年时安全得多的机构”。

而据德国《法兰克福汇报》21日称，受“洗钱”传闻影响，在香港上市的汇丰控股股价当天下跌5.33%，跌至25年来的最低点。当天，牵涉其中的渣打银行等股价也大跌。受国际大行“洗钱”传闻影响及多国疫情恶化引发经济封锁担忧，美股21日开盘大跌，道指跌幅近3%。

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