浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(夹溪路)「贵州今飞轮毂股份有限公司」

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用□不适用

是否以公积金转增股本

□是√否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司目前总股本376,561,803股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司（包括下属公司）向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

一、授信情况概述

为满足公司及下属子公司正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币372,700万元的综合授信额度（包括银行贷款及开具承兑汇票），详见下表：

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以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次申请银行综合授信额度尚需提交股东大会审议通过，议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至2020年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

二、审核意见

1、董事会意见

2020年3月27日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。经全体董事表决，一致同意公司及下属子公司根据正常生产经营周转资金的需要，根据公司生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况，向相关银行申请总额不超过372,700万元的综合授信额度。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事会同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

2020年3月27日，公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度，符合公司及下属子公司的实际需要，有利于公司的长远发展，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，且公司生产经营正常，具有良好的盈利能力和偿债能力。同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、独立董事意见

独立董事认为：公司及下属公司拟向相关银行申请累计不超过人民币372,700万元的综合授信额度，符合公司及下属公司的实际需要，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。同时公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。公司对该事项的审议程序及表决结果合法有效，同意公司及下属子公司向银行申请综合授信额度,该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届董事会第三十六次决议；

2、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第二十七次决议；

3、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2020年3月27日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公告编号：2020-024

债券代码：128056债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中汇”）为公司2020年度审计机构。本事项尚需股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中汇是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构，该会计师事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，2020年度审计费用拟授权公司管理层与中汇根据市场行情商定。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年12月19日

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计师事务所执业证书；证券、期货相关业务许可

是否曾从事过证券服务业务：是

是否加入相关国际网络：是，克瑞斯顿国际（KrestonInternational）

历史沿革：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”），创立于1992年，2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州。经过近30年的发展，先后在北京、上海、深圳、成都、南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市设立了分支机构，同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络，中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事证券、期货业务，央企年报审计业务，金融相关审计业务，会计司法鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力，能为国内外各行业客户提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等全方面的专业服务，尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报审计、金融机构年报审计，以及内部控制审计等专业服务领域具有较强的实力，能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络，在全球拥有125个国家网络服务资源，能够更好服务中国企业走向国际。

中汇已向中国人民财产保险股份有限公司购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖民事赔偿责任。

2.人员信息

中汇首席合伙人余强，截至2019年12月31日，从业人员1,389人，合伙人数量60人，注册会计师人数577人，近一年增加了64人。从事过证券服务业务注册会计师人数403人。

3.业务信息

中汇2018年度业务收入为60,528万元，其中审计业务收入51,920万元，证券业务收入18,431万元，净资产金额8,746万元。2018年共承办64家上市公司年报审计，主要行业涵盖金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务等行业，年报收费总额共计6,816万元。中汇具备今飞凯达公司所在行业审计业务经验。

4.执业信息

中汇及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（1）项目合伙人：汤洋

执业资质：注册会计师

从业经历：自2004年10月开始从事审计行业，曾负责多家上市公司和IPO企业的审计工作，具备丰富的资本市场审计经验。

从事证券业务的年限：近10年

是否具备专业胜任能力：是

（2）质量控制复核人：许菊萍

执业资质：注册会计师、注册税务师

从业经历：自2000年9月开始从事审计行业，具备20年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责多家企业IPO申报及上市公司年报的质量控制复核工作，证券服务业务经验丰富。

从事证券业务的年限：20年

是否具备专业胜任能力：是

（3）拟签字注册会计师：孙琼

执业资质：注册会计师

从业经历：自2012年9月开始从事审计行业，具备7年审计经验，主要从事资本市场相关服务，负责过的主要项目包括：今飞凯达、康强电子等

从事证券业务的年限：7年

是否具备专业胜任能力：是

5.独立性和诚信记录

最近三年（2017-2019年）中汇累计受到证券监管部门行政处罚1次，行政监管措施1次，无刑事处罚或自律监管措施。

项目合伙人汤洋及拟签字会计师孙琼，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的记录。

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

1．审计委员会履职情况。

公司董事会审计委员会已对中汇会计师事务所进行了审查，认为中汇会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事就拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第三届届董事会第三十六次会议审议。公司独立董事就拟续聘2020年度审计机构发表了独立意见，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见》、《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

3．公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2020年度审计机构。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

四、报备文件

1、公司第三届董事会第三十六次会议决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、公司第三届监事会第二十七次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

本文源自中国证券报