8月21日，长春市公安局双阳分局通过循线摸排、周密部署，破获一起刷单电信诈骗案，打掉一个洗钱窝点，先后在黑龙江省大庆市、鹤岗市抓获犯罪嫌疑人9名，现场扣押银行卡35张、POS机1台、笔记本电脑1台、手机13部，涉案金额500余万元。
8月4日，双阳区分局刑警大队严暴中队值班民警接到辖区群众李某某报警，其通过“字节某某”APP和“德丰某某”链接进行刷单，被人诈骗31000元人民币。
经详细了解，民警得知，8月初，李某某手机收到一条“抖音点赞、日进斗金，添加微信180XXXXXXXX”的陌生信息。看着诱人广告，李某某瞬间心动，抱着 “试一试”的心态，主动添加对方为好友。验证通过后，一个昵称为“情人”的推荐员向其发送了“字节某某”APP和“德丰某某”链接平台安装程序。李某某没有多想，便按照对方的提示进行下载安装。注册账户后，李某某按照操作流程，支付500元款项开始完成指定任务，不到1天的时间，本金与佣金约600元就成功返回到账户中。尝到赚钱甜头的李某某以为找到了发财致富的捷径，遂先后分4笔向对方账户转账31000元人民币。然而，就在其等待丰厚的回报时，对方以李某某接的是连单、刷单失败等理由让其继续转账。这时，恍然醒悟的李某某意识到自己被骗，遂报警。
获悉警情后，双阳分局高度重视，抽调反电诈中心、网安大队、严暴中队、派出所精干警力组建专案组，全力展开案件侦破工作。通过信息研判、数据分析，专案组民警迅速研判出“情人”的真实身份及藏匿地点。8月19日，专案组民警赶赴黑龙江省将犯罪嫌疑人曲某抓捕归案。经审讯，曲某对自己诈骗的犯罪事实供认不讳，同时交代了自己非法收购银行卡进行倒卖的犯罪事实。
根据曲某供述的信息，专案组围绕“信息流”、“资金流”关键信息展开循线追查。通过综合研判，迅速掌握了以张某、王某为首的电信诈骗团伙，同时，查明该团伙成员以非法购买银行卡“四件套”的方式，为境外网络贷款、杀猪盘等多种诈骗类型的犯罪团伙进行洗钱转账。
8月21日，抓捕时机成熟，专案组民警赶赴黑龙江省鹤岗市，在一出租屋内将正在参与洗钱转账活动的张某、王某等8名犯罪嫌疑人抓捕归案。
经审讯，犯罪嫌疑人张某、王某等8名犯罪嫌疑人对专门为境外诈骗分子洗钱的犯罪事实供认不讳。
目前，9名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施。案件正在进一步工作中。
中国吉林网 吉刻APP记者 曹逸群
图片由警方提供
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